NTNU
Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1 Godkjent med mindre
P R O T O K O
L L
fra møte i Styret 31.08.2006, kl.
Møtested:
Quality Hotel Oppdal
Deltakere:
Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Håkon With Andersen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (deltok
ikke ved behandl. av S-sak 52/06)
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Postdoc
Lise L. Randeberg
Forfall:
Professor
Rigmor Austgulen
Stipendiat
Terje Wahl
Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Universitetsdirektør Per Ivar
Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen
Dessuten møtte:
Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov
(S-sak 46)
Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sak
47, O-sak 16)
Prosjektdir. Inge Fottland (S-sak
49)
Rådgiver Kirsti Jensen
Rådgiver Ruth Hagen Rødde (S-sak
46)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak
49)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak
48, O-sakene 17, 19, 20)
Museumsdirektør Axel
Christophersen (presentasjon av Vitenskapsmuseet)
Sakene ble behandlet i denne
rekkefølge:
S-sak 52, S-sakene 45-47, O-sak
16, S-sak 48, O-sakene 17,19,20, S-sakene 49-51, O-sak 18, Eventuelt
___________________________________________________________________________
S-sak 39/06 Oppnevning av nasjonal komité innen Human
Geography -
human dimensions of global environmental change.
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Anders Lundberg
Inst. for geografi, UiB
Dr. Mary Edwards
Professor
Michael Jones
Geografisk
institutt, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet Human Geography – human dimensions of global environmental change, søknadsrunde 2005.
Professor Michael Jones, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 40/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
naturgeografi
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Else Kolstrup
Institutionen för geovetenskaper: miljö och landskapsdynamik, Univ. i Uppsala
Professor Johan Kleman
Institutionen för kvartärgeologi, Stockholms Univ.
Professor Ole Humlum
Inst.
for geofag, Univ. i Oslo
med
professor Ole Humlum som administrator.
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet naturgeografi, søknadsrunde 2005.
Professor Ole Humlum, Inst. for geofag, Univ. i Oslo oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 41/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
psykologi
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Tordis Dalland
Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
Professor
Bruno Laeng
Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
Professor Ruud van der Weel
Psykologisk institutt, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet psykologi, søknadsrunde 2005.
Professor Ruud van der Weel, Psykologisk institutt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 42/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
psykologi
Søknadsrunde 2005
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Britt af Klinteberg
Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet
Professor Espen
Røysamb
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Professor Hilmar Nordvik
Psykologisk institutt, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet psykologi, søknadsrunde 2005.
Professor Hilmar Nordvik, Psykologisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 43/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
fagområdet film og mediefag
Søknadsrunde
2005
Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret
oppnevner
Professor Gorham Anders Kindem,
Professor Jan Anders Diesen, Høgskolen i Lillehammer
Professor Patricia R. Zimmermann,
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag, søknadsrunde 2005.
Professor Jan Anders Diesen oppnevnes som komitéens administrator.
S-sak 44/06 Oppnevning av nasjonal komité innen
informatikk
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Otto Anshus, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø
Professor Professor Jan Arne Telle, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Professor Professor Olaf Owe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
Professor Agnar Aamodt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.
Oppnevningen gjelder
for en periode på 4 år, dvs for perioden
S-sak 45/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte
Vedtak:
Protokollen for Styrets møte 13./
S-sak 46/06 NTNUs strategiprosess og strategidokument
Notat
Vedtak:
Styret slutter seg til hovedtrekkene i strategidokumentet
”NTNU 2020 - Internasjonalt fremragende” og ber Rektor
fremlegge et justert utkast til dokument i tråd med Styrets kommentarer. Dokumentet legges til grunn for arbeidet med
harmonisering av den sentrale strategien og fakultetsstrategiene, og med
handlingsplaner for 2007. Styret ber om
å få strategidokumentet til sluttbehandling etter at harmoniseringen er utført.
Styret ber om at det blir utarbeidet årlige handlingsplaner
på grunnlag av strategidokumentet, og ønsker en årlig rapport om status for
måloppnåelse. Handlingsplanene skal
inngå i Styrets budsjettprosess.
Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)
An-Magritt Jensen ba om følgende protokolltilførsel:
”Den strategiplanen som foreligger fremlegges uten at NTNUs
styre har hatt en protokollført diskusjon om prinsipper og konsekvenser av de
valgte strategier. Etter forespørsel har
Styret hatt en uformell diskusjon, men uten referat og oppfølging. Etter gjennomlesing av forslag til
Strategiplan, har jeg kommet til at jeg ikke kan støtte denne.
Et mål for NTNU 2020 er å være internasjonalt fremragende, dvs blant de 10 ledende teknisk-naturvitenskapelige universitet i Europa. For å oppnå dette inndeles NTNU i et A-lag, ”teknisk, naturvitenskapelig” og et B-lag ”bredden”. Det er uklart hvilke områder som kommer inn under de to gruppene, men man kan lett oppfatte det som en grovdeling mellom Gløshaugen og Dragvoll. Strategiplanen sier at NTNU skal satse på noen miljøer, men ikke hvilke miljøer, og etter hvilke kriterier, og hva omkostningene blir for de miljøer som ikke er satsingsområder: ”et utvalg av faglige styrkeområder” (s. 1), ”satsings- og styrkeområder” (s. 3). Jeg savner også at strategiplanen forholder seg til en uttalt språkpolitikk, særlig i tilknytning til internasjonalisering. Endelig er det min mening at planen bør forholde seg til Kvalitetsreformen, som den mest gjennomgripende universitetsreform i nyere tid, og hvilke konsekvenser denne har for undervisning og forskning.”
S-sak 47/06 Langtidsbudsjettet 2007 – 2010 og
budsjettforutsetninger for 2007
Notat
Vedtak:
Styret tar den beskrevne økonomiske situasjon for årene 2007 – 2010 og enhetenes foreløpige rammer til etterretning.
S-sak 48/06 Styrets innspill i utviklingen av NTNUs
studieprogramportefølje
Notat
Kfr. S-sak 35/06
Vedtak:
1. Styret har drøftet kriterier som kan ligge til grunn for å videreutvikle NTNUs studieprogramportefølje. For å komme mer i fase med årshjulet som ble lagt fram i O-sak 4/06, bes Rektor om å fremskaffe forslag til hvordan fakultetene vil utvikle sin del av NTNUs studieprogramportefølje, med basis i signalene fra Styrets drøfting. Styret vil i novembermøtet ta stilling til hvordan studieprogramporteføljen konkret skal være det nærmeste året, med utgangspunkt i forslagene fra fakultetene.
2. NTNU innfører kapasitetstak for alle studieområdene fra og med opptakene i 2007 i samsvar med departementets tildeling av studieplasser til NTNU.
Enstemmig vedtatt.
S-sak 49/06 Prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” –
utvikling av
tocampusløsningen
Notat
Vedtak:
Styret viser til rektors notat datert
Styret vedtar budsjett for perioden 01.09.06 til 31.03.07
innenfor rammen av 1.800 000 kr for NTNUs to-campusutviklingsprosjekt. I tillegg frigjøres interne ressurser til
arbeidsgrupper og datainnsamling for å sørge for en godt forankret prosess.
Styret ber om et nærmere spesifisert budsjett for
fellesprosjektet.
Styret slutter seg til Rektors anbefaling om at
Finansdepartementets krav om to hovedalternativer til kvalitetssikring (KS1) av
campusutviklingsprosjektet oppfylles med følgende alternativer:
·
tocampusalternativet er, i tråd med
styrevedtaket 10.05.06, NTNUs anbefalte alternativ
·
encampusalternativet benyttes som
sekundæralternativ
Avstemming over følgende formuleringer:
1)
”Styret viser til rektors notat datert
Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)
2)
”Styret vedtar budsjett for perioden
Enstemmig vedtatt.
3)
”I tillegg frigjøres interne ressurser til arbeidsgrupper og
datainnsamling for å sørge for en godt forankret prosess.”
Vedtatt mot 2 stemmer (Dæhli, Randeberg)
4)
”Styret ber om et nærmere spesifisert budsjett for
fellesprosjektet”
Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)
5)
Forslag fremsatt av Svein Lorentzen:
”Styret ber om at KS1-behandlingen baseres på to
alternativer innenfor den vedtatte tocampusløsningen, i tillegg til en 0-løsning”.
Forslaget falt idet det fikk 5 stemmer ( Eriksen, Dæhli,
Jensen, Lorentzen, Randeberg)
6)
”Styret slutter seg til Rektors anbefaling om at
Finansdepartementets krav om to hovedalternativer til kvalitetssikring (KS1) av
campusutviklingsprosjektet oppfylles med følgende alternativer:
·
tocampusalternativet er, i tråd med
styrevedtaket
·
encampusalternativet benyttes som
sekundæralternativ”
Vedtatt mot 4 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen, Randeberg)
S-sak 50/06 Strategi NTNU/SINTEF
Notat
Vedtak:
Saken ble drøftet
S-sak 51/06 Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU
har eierandeler/er medlem
Notat
Vedtak:
Saken tas til etterretning. Styret ber om at Rektor løpende vurderer eierprosent og eierskap i selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem.
S-sak 52/06 Nytt styremedlem -
forslag på kandidat
Notat
Vedtak:
Styret viser til de navneforslag som det er blitt enighet om, og ber Rektor fremme disse for departementet.
Orienteringssaker:
O-sak 16/06 Orientering om arbeid med virksomhetsstyring
ved NTNU
Notat
O-sak 17/06 Opptak NTNU 2006
Notat
O-sak 18/06 Rapport om leder- og kompetanseutvikling 2005
Notat
O-sak 19/06 Årsrapport for etter- og videreutdanning NTNU
2005
O-sak 20/06 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU)
2005
Notat
Styret ønsker at neste års rapport går mer på læringsmiljøarbeidet mer enn
utvalgets
arbeid.
Eventuelt
1. Styreleder foreslo
at Styrets rolle og arbeid skal evalueres.
Styret ga
styreleder
og rektor fullmakt til å finne egnete personer for slik evaluering innen
1. halvår 2007.
2. Morten Loktu
minnet om at saken vedr. personalpolitikk har vært etterspurt av Styret.
Rektor
orienterte om behovet for en forankringsrunde mot organisasjonene før saken
fremmes for
Styret i oktober/evt. november-møtet.
3. Svein
Lorentzen minnet om at mediepolitikken ønskes som sak til Styret.
4. Svein
Lorentzen henviste til mail fra Rigmor Austgulen til Styrets øvrige medlemmer
vedr. vurdering
av evt. opprettelse av en juridisk master med teknologisk vinkling.
5. Flere av styrets medlemmer etterspurte
regnskap for utredningen av én-campusalternativet. Styreleder viste til at det var naturlig at dette ble lagt fram for Styret i forbindelse med
årsregnskap.
Referatsaker:
Ref-sak 12/06 Referat fra møte
Neste møte i Styret er fellesmøte med SINTEFs styre