NTNU
Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Godkjent uendret
09.06 2010 /BKR av Styret 25.08. 2010
P R
O T O K O L L
fra møte i Styret 09.06.2010, kl. 09.00 – 13.15
Møtested: Karolinska Institutet, Nobel Forum, Stockholm
Deltakere:
Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør
Kontorsjef
Professor
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student
Universitetsdirektør Karin Röding
Administrasjonen:
Rektor
Prorektor
Prorektor
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom
Direktør for organisasjon og informasjon
Konsulent
___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen
2. Orientering
om Riksrevisjonens brev 27.05. 2010 vedr. Regnskapet for 2009 -
Avsluttende revisjonsbrev (Utsatt offentlighet, Rr lov § 18 (2)).
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 31 – 42, O-sak 8 Eventuelt
___________________________________________________________________________
S-sak
31/10 Godkjenning av protokoll fra
Styrets møte 06.05.2010
Vedtak:
Styret
vedtar protokoll fra Styrets møte 6.5. 2010 uendret
S-sak 32/10 Opprykk
til professor etter kompetanse innen samfunnsøkonomi Søknadsrunde 2009
Oppnevning
av utenlandske medlemmer i bedømmelseskomiteen
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av
styreleder i hht fullmakt
Vedtak:
For søkere høsten 2009 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av søkere til nasjonalt opprykk til professor i samfunnsøkonomi:
Professor Søren Bo Nielsen, Ökonomisk institutt
Handelshöjskolen i Köbenhavn, Danmark
Nielsen oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet
Professor Johan Stennek, Ökonomisk institutt
Göteborgs Universitet, Sverige
Stennek oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet
Professor Eva Mörk, Nationalekonomiska institutionen
Uppsala Universitet, Sverige
Mörk oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet
Professor Mårten Palme, Nationalekonomiska institutionen
Stockholms Universitet, Sverige
Palme oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet
S-sak 33/10 Oppnevning av nasjonal komité innen geografisk
informasjonsbehandling
Søknadsrunde 2009
Notat.
U.off., Offl. § 25
Vedtatt av
styreleder i hht fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Karen O’Brien
Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Professor Henning S. Hansen
Aalborg Universitet, Institutt. 20 – Samfundsutvikling og planlægning
Professor Roger Bivand
Norges handelshøyskole, Bergen
med professor Terje Wessel, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som administrator.
S-sak 34/10 Oppnevning av nasjonal komité innen
idrettsfysiologi
Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av
styreleder i hht fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner:
Professor Viviane Conraads, Universitetet i Antwerp, Nederland
Professor Gertjan Ettema, Program for bevegelsesvitenskap, NTNU
Professor Ulrik Wisløff, DMF, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet idrettsfysiologi søknadsrunde 2009.
Professor Ulrik Wisløff oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.
S-sak 35/10 Strategi
og økonomi - rapportering 1. tertial 2010
Notat
Vedtak:
Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2010 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.
S-sak 36/10 Politikk
for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk
materiale ved NTNU
Notat
Vedtak:
1. Styret vedtar - med mindre justeringer - ”Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk material ved NTNU“.
2. Styret ber Rektor utarbeide nødvendige utfyllende retningslinjer og maler i samråd med arbeidstagerorganisasjonene slik politikken legger opp til.
S-sak 37/10 Tilsetting av direktør ved Artsdatabanken
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtak:
Styret tilsetter Ivar Myklebust som direktør for Artsdatabanken for åremålsperioden 2011-2017
Dersom Ivar Myklebust takker nei til
stillingen sendes saken tilbake til Artsdatabanken for ny gjennomgang.
S-sak 38/10 Klage på vedtak om oppsigelse
Notat. U.off., Offl § 13, jf Fvtl § 13
Vedtak:
Saken utsettes
S-sak 39/10 NTNUs HMS-satsinger 2010/2011
Notat
Vedtak:
Styret støtter Rektors
vurderinger og ber om at det arbeides videre med de foreslåtte tiltakene for
HMS-satsinger 2010/2011.
S-sak 40/10 Samordning HMS St. Olav og NTNU
Notat
Vedtak:
Styret vedtar at Sameieavtalen mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF får følgende tilføyelse:
”Helse, miljø og sikkerhet
Sameiet St. Olavs Hospital HF og NTNU forvalter store ressurser når det gjelder mennesker, miljø og materiell. En felles HMS-strategi skal sikre at partene ivaretar dette ansvaret på en god måte. Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakere, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal partene medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen.
Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlig samordningsavtale der hvor partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Ansvarlig leder skal sørge for at slik avtale inngås. Partenes felles mal for samordningsavtale skal benyttes til dette formål.
S-sak 41/10 Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten i
2009
Notat
Vedtak:
1. Styret konstaterer at det har utviklet seg gode rutiner gjennom alle leddene i prosessen for å kvalitetssikre utdanningsvirksomheten ved NTNU, slik det kommer til syne i fakultetenes meldinger og slik det er gjenspeilt i Rektors melding.
2. Styret støtter Rektors vurderinger og ber Rektor om å følge opp med tiltak i tråd med vurderingene.
S-sak 42/10 Studieprogramporteføljen 2011/2012 -
Runde 1
Notat
Vedtak:
1. Styret slutter seg til Rektors tilbakemeldinger til fakultetene i notat av 27.05.10 om de
foreløpige endringsforslagene til studieprogramporteføljen for studieåret 2011/2012.
2. Styret ber Rektor foreta justeringer i følgende styringsverktøy, i tråd med de signaler som er kommet fram gjennom de prosesser som er belyst i notat av 27.05.10:
-kriterier og vurderinger for utvikling/avvikling i studieprogramporteføljen
-kriterier for utvikling/etablering av nye studieprogram
-kravspesifikasjon til hjelp for fakultetene i forbindelse med etableringen av
nye studieprogram (bachelor- og masterprogram)
3. Styret ber fakultetene sende inn sine endelige forslag om endringer i studieprogram-
porteføljen for studieåret 2011/2012 innen 10.09.2010 i tråd med de tilbakemeldinger
og føringer som følger av punkt 1 og 2.
Orienteringssak:
O-sak 8/10 Etter- og
videreutdanning - Årsrapport 2009
Notat
Eventuelt:
2. Styrets møtedatoer 2011:
Man/tirs 24./25.01. Lederseminar Røros/styremøte
Onsdag 23.02.
Onsdag 30.03.
Onsdag 11.05.
Onsdag 08.06.
Ons/tors 24./25.08. Seminar/styremøte
Onsdag 14.09.
Onsdag 12.10.
Onsdag 09.11.
Ons/tors 7./8.12.
* * * * *
Neste møte i Styret er tirsdag/onsdag 24./25.8. 2010
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007