NTNU
Norges
teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Foreløpig protokoll
06.05. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 09.06. 2010
P R
O T O K O L L
fra møte i Styret 06.05.2010, kl. 11.30 – 13.30
Møtested: Vitenskapsmuseet, Schøninghuset, møterom A 206
Deltakere:
Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef
Adm.dir.
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student
Universitetsdirektør Karin Röding
Forfall:
Forskningsdirektør
Professor Bjarne Foss
Administrasjonen:
Rektor
Prorektor
Prorektor
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom
Direktør for organisasjon og informasjon
Konsulent Beate K. Reinertsen
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 29/10)
Ass. prosjektdirektør Lise T. Sagdahl (S-sak 29/10)
___________________________________________________________________________
Orienteringer:
1. Rektor orienterte om søkertallene for opptaket 2010. Nedgang i totalt søkertall på ca. 2 % for NTNU. Stor økning i søkningen til 5-årige lektorutdanninger (18%). Siv.ing.-utdanningene har en økning på 3 %. Samlet sett er det en søkernedgang til Samordnet Opptak på ca ½ %.
2. Revidert statsbudsjett forventes 11. mai
3. Tora Aasland kommer til NTNU 18. mai for å gjenåpne Kjemiblokk IV etter renoveringen
4.
5. Orientering om program for delegasjon fra NTNU i forb. med EXPO i Kina
6. Kommende studentrepresentant i Styret Marianne Årvik presenterte seg
S-sak 24/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte
18.03.2010
Vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styrets møte
18.03. 2010 uendret.
S-sak
25/10 Oppnevning av nasjonal komité
innen fagområdet bevegelsesvitenskap/epidemiologi
Søknadsrunde
2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i
hht fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner:
Professor
Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisin, UiB
Professor
Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor
Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
som sakkyndige i nasjonal
komite innen bevegelsesvitenskap/epidemiologi, søknadsrunde 2009.
Professor Jon Magnussen
oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.
S-sak
26/10 Oppnevning av nasjonal komité
innen fagområdet medisinsk
statistikk og epidemiologi
Søknadsrunde
2009
Notat. U.off., Offl. §
25
Vedtatt av styreleder i
hht fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner:
Professor
Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisin, UiB
Professor
Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockhom
Professor
Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
som sakkyndige i nasjonal
komite innen medisinsk statistikk og epidemiologi, søknadsrunde 2009.
Professor Jon Magnussen
oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.
S-sak 27/10 Oppnevning
av nasjonal komité innen fagområdet teknologi
og
samfunn
Søknadsrunde
2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i
hht fullmakt
Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Bjørn Basberg,
Norges Handelshøyskole, Bergen
Professor Thomas Kaiserfeld, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Professor
Vivian A. Lagesen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet teknologi og samfunn, søknadsrunde 2009.
Professor Vivian A. Lagesen oppnevnes som komiteens administrator.
S-sak 28/10 Oppnevning
av nasjonal komité innen fagområdet landskapsgeografi
Søknadsrunde
2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i
hht fullmakt
Vedtak:
1. Styret oppnevner
Professor Gunnel Forsberg
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
som utenlandsk medlem i nasjonal komité innen fagområdet landskapsgeografi, søknadsrunde 2009.
2. Professor Terje Wessel,
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo,
oppnevnes som administrator.
S-sak 29/10 Campusutvikling
NTNU -
status og videre arbeid med
campusprosjektene
Notat
Vedtak:
Det vises til notat fra rektor datert 27.04.10 med en gjennomgang av campusplanen for NTNU og status for de ulike prosjektene. Styret ber rektor arbeide videre for å realisere campusprosjektene i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Målet er å realisere prosjektene så raskt som mulig og i tråd med NTNUs prioriteringer i campusplanen. Fremdriften på de enkelte prosjektene vil avhenge av Kunnskapsdepartementets krav til utredning og mulighet for offentlig og/eller privat finansiering.
De prosjekter som ikke er innmeldt til Kunnskapsdepartementet, er prioritert i hht. styrets prioriteringsliste i campusplanen (s-sak 33/07). Hvert prosjekt skal legges frem for styret når beslutningsgrunnlag for finansiering og realisering foreligger.
Styret er positiv til at gaver kan inngå i finansieringen av campusprosjektene.
S-sak 30/10 Intern
organisering av instituttene
Notat
Vedtak:
1. Dersom det er behov for intern formell organisering av instituttene, skal det foreligge et eksplisitt fullmaktskart som viser hvilken myndighet og hvilke oppgaver som legges til faggruppene og faggruppelederen og andre tilsvarende ledere.
2. Den interne organiseringen skal sikre at personaloppfølging og medvirkning fra ansatte og studenter blir godt ivaretatt.
3. Delegasjon av myndighet eller tildeling av oppgaver må skje innenfor rammene av gjeldende reglementer. Rektor utarbeider nærmere retningslinjer for eventuelle begrensninger i delegasjonsadgang.
4. På grunnlag av forslag fra institutt og etablerte forhandlingsprosesser godkjenner dekanus den interne organisering inkl. fullmaktskartet.
5. Dekanus godkjenner etter forslag fra instituttleder ledere av faggrupper. Instituttlederen konsulterer faggruppen før forslaget fremmes overfor dekanus.
Eventuelt
Ad O-sak 4/10: Styret har ved e-post 3.5.2010 fått utsendt skriftlig orientering.
U.off., Offl. § 13, Fvl. § 13, 1, nr. 1
* * * * *
Neste møte i Styret er onsdag 9. juni 2010
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007